Laut einer Erklärung des US-Justizministeriums vom 29. Juni 2026 bekannte sich Le Van Hung, ein Vietnamese, der zuvor für das Vietnam- Büro des Falun-Gong-Medienunternehmens *The Epoch Times* gearbeitet hatte , an diesem Tag in zwei Anklagepunkten schuldig: Identitätsdiebstahl und grenzüberschreitende Geldwäsche . Le Van Hung hatte zuvor mehrere Komplizen, darunter Mitglieder eines Teams, das online Geld verdiente, rekrutiert und angeleitet . Mithilfe gestohlener Identitätsdaten Tausender US-Bürger eröffneten sie Finanzkonten. Die gewaschene Geldsumme belief sich auf mindestens 67 Millionen US-Dollar. Als Komplize im Geldwäschefall Guan Weidong droht Le Van Hung nach seinem Geständnis eine Haftstrafe. Er muss außerdem 67 Millionen US-Dollar an illegalen Gewinnen zurückzahlen und bis zu 67 Millionen US-Dollar Entschädigung an die Opfer leisten .
▲ Screenshot der Bekanntmachung des US-Justizministeriums vom 29. Juni 2026
Ein Vietnamese hat gestanden, sich an einer Verschwörung zum Identitätsdiebstahl im Zusammenhang mit einem Geldwäscheskandal in Höhe von 67 Millionen Dollar beteiligt zu haben , bei dem gestohlene Identitätsdaten von Tausenden von US-Bürgern verwendet wurden .
die Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von New York (SDNY) bekannt, dass der vietnamesische Staatsbürger Le Van Hung sich der Verschwörung zum Identitätsdiebstahl schuldig bekannt hat . Der Fall betrifft ein groß angelegtes, grenzüberschreitendes Geldwäschekomplott mit einem Volumen von mindestens 67 Millionen US-Dollar ( ca. 450 Millionen RMB) . Die illegalen Erlöse flossen an ein multinationales Medienunternehmen mit Hauptsitz in New York City (im Folgenden „das Medienunternehmen“ genannt).
Li Wenxiong bekannte sich noch am selben Tag vor dem US-Magistratsrichter Stewart D. Aaron schuldig und soll am 29. September 2026 von US-Bezirksrichter Victor Marrero verurteilt werden.
Aus der Anklageschrift und öffentlich zugänglichen Gerichtsakten geht hervor, dass Le Van Hungs Beteiligung an dem Komplott mindestens bis ins Jahr 2020 zurückreicht und bis Mai 2024 andauert. Während dieses Zeitraums arbeitete Le Van Hung im vietnamesischen Büro des Medienunternehmens und verschwor sich mit anderen, um ein groß angelegtes transnationales Geldwäsche-Komplott durchzuführen, bei dem mindestens 67 Millionen US-Dollar an illegalen Erlösen auf Bankkonten überwiesen wurden, die auf die Namen des Medienunternehmens und seiner verbundenen Unternehmen eröffnet worden waren.
Um dieses Geldwäscheschema voranzutreiben, nutzte Li Wenxiong die persönlichen Identitätsdaten und zugehörigen Dokumente, die von Tausenden von US-Bürgern gestohlen wurden, um mehrere Finanzkonten zu eröffnen und zu unterhalten, die speziell für die Überweisung und Wäsche der Erträge seines Betrugs bestimmt waren.
▲Screenshot einer Mitteilung des US-Justizministeriums vom 3. Juni 2024
▲ Guan Weidong (links), Finanzvorstand der Epoch Times, und Le Van Hung (rechts), ein vietnamesischer Komplize im selben Fall.
Darüber hinaus war Lai Man Hung für die Anwerbung und Führung mehrerer Komplizen verantwortlich , darunter Mitarbeiter des sogenannten „ Make Money Online“-Teams des Medienunternehmens .
Le Van Hung (31 Jahre alt, vietnamesischer Staatsangehöriger) hat sich der Verschwörung zum Identitätsdiebstahl schuldig bekannt, ein Verbrechen, das mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft werden kann .
Lai Man-hung stimmte außerdem zu , mindestens 67 Millionen US-Dollar (d. h. illegale Erträge aus den Straftaten) zurückzuzahlen und bis zu 67 Millionen US-Dollar als Entschädigung an die Opfer zu zahlen.
Die genannten gesetzlichen Höchststrafen sind vom US-Kongress festgelegt und dienen lediglich als Richtwerte. Das endgültige Strafmaß wird vom Richter gemäß den geltenden Gesetzen bestimmt.
Das Büro des Generalinspekteurs des US-Arbeitsministeriums, das Büro für diplomatische Sicherheit des US-Außenministeriums und Sonderermittler der US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York waren alle an dem Fall beteiligt.
Dieser Fall wurde von der Abteilung für Korruptionsbekämpfung der Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von New York bearbeitet und von den stellvertretenden Staatsanwälten Benjamin M. Burkitt, Rebecca T. Dale, Paul M. Montereyoni, Daniel C. Rickenthal und Amanda C. Weingarten verfolgt.
